پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

دانلود مقاله مربوط به رشته حقوق آشنایی با جرم پولشویی

  • عنوان پایان نامه : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
  • مربوط به رشته : حقوق
  • فرمت اجرایی : در قالب Word
  • تعداد صفحات : 222 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران :

پولشویی پديده‌ ای است که به عنوان جرمی سازمان يافته و فراملی در دهه‌ های اخير در اسناد و برنامه‌‌ های بين‌ المللی به دنيا معرفی شده است. جرم پولشویی يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمی که منافع مالی و مادی توليد می کنند، ارتکاب می يابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهيت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوی که اين اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌ انگاری اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌ شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آن ها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالای پولشویی در جهان، خصوصيات سازمان يافتگی و فراملی بودن و بدون بزه ديده بودن جرم پولشویی ، خسارات و زيان‌ های اقتصادی ، اجتماعی و سياسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌ انگاری اين پديده را  در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌ ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايی قانون گذاری را طی نکرده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران به صورت زیر می باشد :

  1. چکیده
  2. مقدمه
  3. بخش اول : بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی

  4. فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی

  5. مفاهیم و تعاریف
  6. تاریخچه پولشویی
  7. عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
  8. عنصر قانونی
  9. عنصر مادی
  10. عنصر معنوی جرم
  11. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانک ها
  12. شیوه های مربوط به استفاده از موسسات مالی غیر بانکی
  13. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از موسسات مالی
  14. مراحل پولشویی
  15. مشارکت و معاونت در پولشویی
  16. فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

  17. هدف و ضرورت جرم انگاری
  18. ویژگی های رایج جرم پولشویی
  19. میزان پولشویی
  20. اهداف و علل پولشویی
  21. آثار و زیان های پولشویی
  22. رابطه پولشویی و جرایم مربوط به مواد مخدر
  23. ارتباط بین پولشویی و تروریسم
  24. بخش دوم : مبارزه با پولشویی

  25. فصل اول : اقدامات انجام گرفته در زمینه پولشویی در سطح بین المللی

  26. اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
  27. نهاد ها وسازمان های مبارزه با پولشویی
  28. فصل دوم : راهکار های ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

  29. راهکار های تقنینی
  30. راهکار های اجرایی و اداری
  31. راهکار ها و اقدامات پیشگیرانه
  32. راهکار های قضایی
  33. نتیجه گیری و پیشنهادات
  34. منابع و ماخذ
  35. فاقد منابع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.